АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ

Abstract

У статті досліджено система фінансового моніторингу в Україні, яка побудована з метою протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Протидія відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом й фінансуванню тероризму вимагає вдосконалення класифікації типових, нестандартних схем та методів їх виявлення і запобігання. Пропонуються напрями вдосконалення державного управління у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом відповідно до міжнародного досвіду та вимог нормативних актів міжнародних організацій. Розвиток діяльності фінансового моніторингу в Україні охопив фактично усі підприємства, організації тощо, які займаються наданням фінансових послуг та передбачає тісну взаємодію різних міністерств та відомств. Кожна з попередньо вказаних організацій зайняла значну та визначену законодавством роль у єдиній системі протидії легалізації доходів.

Keywords

• відмивання доходів
• банкрутство
• гроші
• легалізація
• тіньова економіка
• неплатоспроможність