ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ

Abstract

Стаття присвячена актуальним питанням здійснення фінансового моніторингу та напрямам його покращення в сучасних умовах цифровізації вітчизняної економіки. Проаналізовано діяльність Державної служби фінансового моніторингу України. Акцентовано увагу на динаміці отриманих повідомлень в розрізі ознак фінансового моніторингу протягом останніх років, які отримала Державна служба фінансового моніторингу. З’ясовано, що Національний банк України застосовує заходи впливу до банків та фінансових компаній у випадку неналежної ідентифікації, верифікації і перевірки. Досліджено рівень інформаційного забезпечення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України, на основі якого вона базується у своїй роботи. Окреслено напрями впровадження цифровізації в сферу проведення фінансового моніторингу в Україні.

Keywords

• фінансовий моніторинг
• економіка
• цифровізація
• цифровізація держава
• інформаційне забезпечення