Spălarea banilor prin intermediul criptovalutelor: studiu de caz

Abstract

În acest articol este analizat un caz din Republica Moldova de spălare a banilor prin intermediul criptovalutelor. Cazul a ajuns, în cele din urmă, la Curtea Supremă de Justiţie. În acest sens, s-au scos în evidenţă erorile comise de către instanţe şi s-au oferit soluţii concrete. De asemenea, s-a analizat cadrul normativ relevant şi s-au punctat unele inadvertenţe legislative. Nu în ultimul rând, s-a accentuat că în Republica Moldova prestarea serviciilor privind activele virtuale este interzisă.

Keywords

• spălarea banilor
• activ virtual
• sechestru
• confiscare