Система підтримки прийняття рішень відповідно до ст. 15 розділу третього Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму»

Abstract

Розглянуто проблему запобігання відмивання доходів в її історичному розвитку. Показано, що це явище виникло раніше, ніж поява відповідного терміну. Досліджено динаміку зміни кількості повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Для аналізу цього процесу використано показник середнього темпу росту часового ряду та показник середнього кумулятивного коефіцієнту росту часового ряду. Розроблено блок-схеми алгоритмів, що виявляють демаскуючі ознаки операцій по відмиванню доходів. Демаскуючі ознаки таких дій перелічені в ст. 15 розділу III Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму». Розроблені алгоритми запропоновано для використання в системі підтримки прийняття рішень відповідно до ст. 15 розділу третього Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму».

Keywords

• легалізація (відмивання) доходів
• закони України
• блок-схеми алгоритмів
• середній темп росту
• середній кумулятивний темп росту
• системи підтримки прийняття рішень