Recensión del libro La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia

Abstract

En este texto se presenta una recensión del libro La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia, destacando los contenidos de cada uno de los capítulos de esta obra colectiva.

Keywords

• lavado de activos
• testaferrato
• omisión de control
• tipologías de lavado de activos
• prevención y detección del lavado de activos
• instrumentos internacionales contra el lavado de activos