Bìznes Inform (Feb 2013)
Legalisation of ‹Dirty» Money as an Anti-Social Phenomenon Легализация «грязных» денег как антисоциальное явление
Abstract
The article studies some aspects of resistance to legalisation of "dirty" money and substantiates proposals on increase of efficiency of this resistance. Standard features of the countries, which are often selected by criminals for money laundering, are characterised. A list of some internal and external factors is provided and used for analysis, on the basis of which it is assumed that this new (for Ukrainian society) anti-social phenomenon – legalisation of “dirty” money – already exists or would appear soon in Ukraine. Reasons of this phenomenon are disclosed on the basis of research of opinions of representatives of domestic criminological science, which form a concept of realising the danger of legalisation of proceeds from criminal activity, and it is determined that resistance to this phenomenon requires complex, scientifically justified and modern preventive measures to be undertaken. Main directions of the state policy in fighting organised crime are determined, basic legal measures for resistance to it are formulated and it is proved that their efficiency could be achieved only in the event of internal harmonicity and system co-ordination with the measures of social development of the society.В статье исследованы некоторые аспекты противодействия легализации «грязных» денег как общественно опасного явления, обоснованы предложения по повышению эффективности этого противодействия. Охарактеризованы типичные признаки стран, по которым преступники чаще всего выбирают место для «отмывания» денег. Приведен перечень внутренних и внешних факторов, на основе анализа которых предположено, что новое для украинского общества антисоциальное явление – легализация «грязных» денег – существует или появится в ближайшее время. На основе исследования взглядов представителей отечественной криминологической науки, формирующих концепцию понимания опасности легализации (отмывания) доходов, полученных криминальными путями, раскрыты причины этого явления и определено, что противодействие ему требует принятия комплексных, научно обоснованных и ориентированных на современность предупредительных мер. Определены главные направления общегосударственной политики в борьбе с организованной преступностью, сформулированы основные правовые меры противодействия ей и доказано достижение их эффективности только в случае обеспечения внутренней гармоничности и системной увязки с мерами социального развития общества.
