Історія створення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: зовнішні і внутрішні передумови

Abstract

У статті досліджуються передумови виникнення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та історія його розвитку (далі – АРМА). Встановлено, що розвиток інституту з розшуку та управління арештованими активами прямо пов’язаний із транскордонним поширенням злочинності у світі Відповідно розкрито зміст транскордонної злочинності та наведено причини її появи як однієї з основних передумов створення АРМА. Наголошено, окрім транскордонної злочинності зовнішніми передумовами створення АРМА є необхідність впровадження ефективних механізмів міжнародного співробітництва щодо боротьби зі злочинністю, передачі інформації, необхідність виконання зобов’язань за ратифікованими Україною міжнародними угодами, приведення національного законодавства до вимог ЄС в контексті євроінтеграції. Акцентовано увагу на основних міжнародних актах, прийняття яких сприяло створенню АРМА в Україні, зокрема Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, Конвенції ООН проти корупції, а також директиви ЄС та рамкові рішення Ради Європи. З’ясовано, що одночасно із виникненням зовнішніх зобов’язань України за міжнародними актами внутрішня ситуація у країні в 2013 році вимагала вдосконалення підходів до антикорупційної діяльності та створення державного органу із функціями розшуку та управління корупційними активами. Наголошено, що прийняття Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» стало значним кроком у вирішенні внутрішніх проблем, пов’язаних з корупцією та організованою злочинністю. Зроблено висновок, що внутрішніми передумовами створення АРМА є: потреба співпраці з міжнародними організаціями з розшуку та управління активами; недосконалість національного законодавства; необхідність управління та збереження великої кількості арештованих і конфіскованих активів.

Keywords

• управління
• розшук і арешт активів
• транскорднна злочинність
• боротьба за корупцією
• конфіскація майна
• АРМА