Korpus 21 (Sep 2022)

Inteligencia financiera contra el lavado de dinero

  • Carlos Antonio Flores Pérez

Abstract

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Este artículo expone características generales del lavado de dinero como actividad ilícita que evita la identificación del origen ilegal de los recursos obtenidos, la pérdida de su rastro y su integración final en la economía legal; asimismo, la evolución del régimen en su contra en el mundo y en México, con énfasis en la inteligencia financiera, que ofrece opciones para enfrentar la crisis de seguridad e impunidad que afecta al país. Muestra la manera en que ésta se realiza, sus sinergias con otras instituciones de aplicación de la ley y las potencialidades que reviste para el desmantelamiento de redes criminales.

Keywords