Inteligencia financiera contra el lavado de dinero

Abstract

Este artículo expone características generales del lavado de dinero como actividad ilícita que evita la identificación del origen ilegal de los recursos obtenidos, la pérdida de su rastro y su integración final en la economía legal; asimismo, la evolución del régimen en su contra en el mundo y en México, con énfasis en la inteligencia financiera, que ofrece opciones para enfrentar la crisis de seguridad e impunidad que afecta al país. Muestra la manera en que ésta se realiza, sus sinergias con otras instituciones de aplicación de la ley y las potencialidades que reviste para el desmantelamiento de redes criminales.

Keywords

• Lavado de dinero
• inteligencia financiera
• régimen antilavado de dinero
• México
• Estados Unidos