Egy pénzmosást folytató bűnszervezet felszámolása

Abstract

Cél: Jelen esettanulmány célja egy 2018-ban indult, és eredményesen befejezett pénzmosás elkövetése miatt folytatott nyomozás bemutatása, amely révén figyelem fordítható a hazánkban is egyre inkább a gazdasági bűnüldözés fókuszába kerülő úgynevezett „számlaváltós csalásokra”. Módszertan: A tanulmányban foglaltak kizárólag a KR NNI VVH-n szerzett tapasztalatokra és az ügy feldolgozása során megállapított tényekre, adatokra támaszkodik. Megállapítások: A szerző meglátása szerint az olvasottak alapján vele együtt az olvasó is levonhatja majd azt a következtetést, hogy a magyar bűnügyi szervek hatékonyan képesek komplex módon végrehajtott, számottevő kármegtérülést produkáló nyomozásokat lefolytatni. Érték: A nemzetközi bűnszervezetek magasabb köreinek kézre kerítéséhez előrehaladottabb bűnügyi együttműködés szükséges, amelynek erősítésével a kitűzött célok hatékonyabban teljesíthetők.

Keywords

• pénzmosás
• gazdasági bűncselekmény
• bűnszervezet