CORUPŢIA ŞI CRIMA ORGANIZATĂ. PREMISE ŞI CONSECINŢE, FACTORI DE INFLUIENŢĂ LA NIVEL GLOBAL

Abstract

Prezența unor afaceri ilegale la scară largă în economia unor ţări poate avea o influență corupătoare asupra guvernelor acestor state, în special asupra aplicării legii și controlului la frontieră. Se cunoaște că afacerile ilegale asociate direct sau indirect cu acte de corupţie implică nemijlocit interacțiunea dintre un agent public� şi un reprezentant al sectorul privat. Astfel, prin cuplare/asociere, agenţii publici corupți și afacerile ilegale pot genera îmbogățire ilicită, tolerarea şi nesancționarea faptelor infracționale. Mita în raport cu afacerile ilegale contribuie la strângerea ilicită de capital, iar, prin mai multe aranjamente, oficialii corupți și grupurile criminale organizate adesea trimit fonduri peste granițele țării. Prin urmare, trei fenomene criminale – crima organizată, corupția și spălarea banilor – sunt strâns legate între ele. Aceste infracțiuni însă pot apărea şi în mod individual. În multe cazuri, una din aceste fapte ilegale duce inevitabil la alta, astfel generând cercuri vicioase, interacțiuni sau intercalări între crima organizată și spălarea banilor, între crima organizată și corupție, între corupție și spălarea banilor, și inclusiv între toate trei.

Keywords

• corupţie
• integritate
• crimă organizată
• spălare de bani
• infracțiuni cibernetice
• organizația națiunilor unite
• oficiul european de poliție.