Обставини, які підлягають встановленню під час досудового розслідування кримінальних проваджень, які вчиняються в сфері діяльності інституційних інвесторів

Abstract

Стаття присвячена формулюванням системи обставин, які підлягають встановленню у кримінальних провадженнях щодо досудового розслідування кримінальних правопорушень, які вчиняються у сфері діяльності інституційних інвесторів як категорії криміналістики, а саме як елемента окремої криміналістичної методики. Автором проведено порівняння категорії «обставини, які підлягають встановленню» з суміжними поняттями кримінального процесу, зокрема «предмет доказування», «обставини, які підлягають доказуванню». Ця категорія кримінальних правопорушень характеризується тим, що поєднує в собі ознаки економічної та організованої злочинності, а також має особливу сферу вчинення (діяльність інституційних інвесторів), яка регулюється значною кількістю складних нормативно-правових актів, які зазнають постійних змін, а саме обставини, які підлягають встановленню під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері діяльності інституційних інвесторів донедавна залишалися недослідженими в науках криміналістики та кримінального процесу. Автором запропоновано розглядати такі групи обставин, що підлягають встановленню під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері діяльності інституційних інвесторів: обставини, що характеризують протиправну діяльність (комплекс подій кримінального правопорушення); обставини, що характеризують правопорушників; вид і розмір завданої протиправною діяльністю шкоди (адже страждають громадяни-інвестори, які є слабкими і найбільш незахищеними учасниками правовідносини саме на їх цінності посягають злочинці); інші обставини, які є важливим для цієї категорії кримінальних правопорушень (насамперед мова йде про обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого, адже мова йде про публічний інтерес, а також обставини, які можуть бути підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру). У статті автором розкрито змістовне наповнення кожної групи.

Keywords

• інституційний інвестор
• інвестування
• розслідування
• обставини, які підлягають встановленню
• методика розслідування