NEFINANCIJSKI SEKTOR I SAMOSTALNE PROFESIJE U KONTEKSTU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA

Abstract

Rad je izrađen sa svrhom ukazivanja na potrebu pojačanog fokusa na sprječavanje pranja novca kod pripadnika nefinancijskog sektora i samostalnih profesija. U radu se prezentira sustav sprječavanja pranja novca u ovom sektoru, definiraju se temeljni pojmovi, analizira međunarodni i domaći pravni okvir, navode tipologije i učinci pranja novca, objašnjava pristup temeljen na procjeni rizika u navedenim sektorima te se navode razlozi povećane izloženosti ovoga sektora aktivnostima osoba uključenih u pranje novca i zaključno moguće mjere za smanjivanje interesa kriminalnog miljea za navedeni sektor.

Keywords

• nefinancijski sektor
• samostalne profesije
• pranje novca
• financiranje terorizma
• procjena rizika