Особливості кваліфікації шахрайства, пов’язаного з використанням криптоактивів

Abstract

У публікації розглянуто питання підстав кримінальної відповідальності за шахрайство за ст. 190 Кримінального кодексу України. Окреслено особливості кваліфікації, що містяться, зокрема, у четвертій частині зазначеної статті стосовно незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки і п’ятій частині стосовно шахрайства, вчиненого організованою групою. Акцентовано, що в національному законодавстві немає чіткого визначення поняття «електронно-обчислювальна техніка» та зазначено, що використання законодавцем даного терміна в тексті статті не цілком відповідає принципу юридичної визначеності. Виокремлено кримінально-правові ознаки шахрайства, пов’язаного з використанням криптоактивів шляхом незаконних операцій, здійснених за допомогою електронно-обчислювальної техніки, і шахрайства, пов’язаного з використанням криптоактивів, учиненого організованою групою. Досліджено типову організацію злочину з деталізованим розподілом ролей співучасників шахрайства, пов’язаного з використанням криптоактивів. Визначено додаткові ознаки організованого злочинного угруповання, яке вчиняє шахрайства, пов’язані з використанням криптоактивів, зокрема тривалість діяльності злочинного угруповання; наявність спеціалізації в діяльності злочинного угруповання; наявність лідера з владними повноваженнями; розподіл функціональних обов’язків серед членів угруповання; корислива спрямованість злочинної діяльності групи; створення системи захисту від викриття. На підставі аналізу судових рішень наведено приклади таких дій. Найпоширенішим видом шахрайств, пов’язаних з використанням криптоактивів в Україні, 2024 року визнані шахрайства, вчинені з використанням міжнародних криптовалютних бірж (наприклад Binance).

Keywords

• шахрайство
• криптоактиви
• організована група
• організоване злочинне угруповання
• кримінальна відповідальність