Elemente de conexitate dintre confiscarea extinsă și investigaţiile financiare paralele

Abstract

Aliniindu-se la standardele europene în domeniul recuperării produselor rezultate din infracţiuni, Republica Moldova a introdus în sistemul normativ penal două instrumente juridice importante: confiscarea extinsă și investigaţiile financiare paralele. Totodată, găsindu-și sediul în legea procesual-penală, recuperarea bunurilor infracţionale a devenit parte integrantă a procesului penal și, implicit, o preocupare a organului de urmărire penală și a instanţelor de judecată. Or, omisiunea de a recupera produsul infracţiunii sau bunurile rezultate dintr-o activitate infracţională și lăsarea acestora făptuitorului ar echivala cu ignorarea scopului procesului penal de a proteja persoana, societatea şi statul de infracţiuni. Făcând parte din procesul de recuperare a bunurilor infracţionale și aflându-se într-un raport de interconexiune, ambele instituţii – de drept penal și, respectiv, de drept procesual-penal – nu sunt pe deplin valorificate în Republica Moldova, fapt ce ne determină să credem că acestea nu sunt suficient înţelese de către subiecţii îndrituiţi cu asemenea competenţe, atât sub aspectul semnificaţiei sociale și de drept cât și sub aspectul aplicabilităţii lor. De aceea, prezentul studiu este orientat spre scoaterea în evidenţă a importanţei celor două instituţii în procesul de recuperare a bunurilor infracţionale, determinarea punctelor de tangenţialitate și interdependenţă dintre confiscarea extinsă și investigaţiile financiare paralele și, nu în ultimul rând, clarificarea unor dileme ce ţin de aplicabilitatea acestora

Keywords

• confiscare
• confiscare extinsă
• produsul infracţiunii
• investigaţii financiare paralele
• bun infracţional
• recuperarea bunurilor
• sechestrare