Klanten identificeren leidt niet tot betere opsporing

Abstract

Om witwassen, terreurfondsen en fraude tegen te gaan, zijn financiële instellingen sinds kort verplicht hun klanten te identificeren. Op basis van de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) worden grootschalige programma’s voor klantidentificatie opgezet. Door het gebruik van procedures en standaarden is het echter eenvoudig voor criminelen om aan opsporing en vervolging te ontkomen.