Monedele virtuale: între obținerea datelor privind tranzacțiile financiare și luarea măsurilor asigurătorii în procesul penal

Abstract

În prezentul articol sunt analizate aspectele de ordin tehnic și juridic relevante în contextul procesului de indisponibilizare a monedelor virtuale în procesul penal. În acest context, după clarificarea din punct de vedere conceptual a mai multor noțiuni, este mai întâi prezentat mecanismul prin intermediul căruia se pot obține, în cursul procesului penal, informații cu privire la tranzacțiile cu monedă virtuală sau titularul acestora. De asemenea, este abordată problematica indisponibilizării efective a monedelor virtuale, prin accesarea portofelului digital și efectuarea unei tranzacții cu monedă virtuală la o adresă publică aflată sub controlul organului de urmărire penală ori al ANABI, precum și modalitatea de valorificare a monedelor virtuale.

Keywords

• măsură asigurătorie
• monede virtuale
• criptoactive
• blockchain
• portofel digital
• adresă publică
• acces la un sistem informatic
• percheziție informatică
• instituție financiară